2019年度香港公司注冊與維護全過程分析

發布時間:2019-11-01 09:10:00

眾所周知,現在在香港開設銀行賬戶是非常困難的。香港賬戶的飽和和金融監管的增加,極大地提高了香港銀行賬戶開放的門檻。一些客戶去購買自己的理財產品或進行大量的預存款。有些客戶去代理商那里開,可以說是費了不少功夫。所以在最近的調查中,76%的人說在香港很難開戶,不僅是大陸的朋友,還有香港的朋友。同時,在香港開戶后還好嗎?當然不是!

2019年度香港公司注冊與維護全過程分析

眾所周知,現在在香港開設銀行賬戶是非常困難的。香港賬戶的飽和和金融監管的增加,極大地提高了香港銀行賬戶開放的門檻。一些客戶去購買自己的理財產品或進行大量的預存款。有些客戶去代理商那里開,可以說是費了不少功夫。所以在最近的調查中,76%的人說在香港很難開戶,不僅是大陸的朋友,還有香港的朋友。同時,在香港開戶后還好嗎?當然不是!

一、開戶后如何維護香港銀行?

很多客戶認為一旦香港賬戶開通,他們就不用擔心了。

過了一段時間,在使用的時候,我突然發現我的賬戶被凍結了,而我設法打開的賬戶卻一無所有,怎么了?被凍結的原因主要有兩個:

香港銀行賬戶長期沒有使用,沒有資金出入嗎?經常使用帳戶并保持帳戶處于活動狀態。例如,每兩個月左右,將錢存入/取出賬戶,在賬戶內相互轉賬(如從儲蓄賬戶轉賬到支票賬戶或外幣賬戶),不時購買正規或理財賬戶,兌換外匯等。

偶爾更改銀行聯系信息,如電話號碼、郵寄地址等。建議每月登錄香港賬戶網上銀行一次,不要快進快出。比如,20萬元當天入賬,明天轉出。

該銀行是否因某些非法操作而涉嫌洗錢?為避免被香港銀行洗錢嫌疑,應盡可能避免下列操作:

一次存入大量現金,例如,一次存入數十萬甚至幾百萬美元。然后,銀行合規部門將檢查資金來源。無法證明資金來源的,可以關閉。

同時將多個賬戶轉入您的賬戶,然后一次性轉出。


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